【公告】創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：創威 (6530)

主 旨：創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳鵬宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳

(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營運狀況報告案

(二)112年度審計委員會查核報告案

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以資本公積發放現金案

(二)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向股東會提案，股東提案受理時間自113年3月22日起

至113年4月3日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。

凡有意提案之股東請務必於113年4月3日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)