【公告】凱鈺董事會決議通過111年股東常會召開事宜

日 期：2022年02月08日

公司名稱：凱鈺 (5468)

主 旨：凱鈺董事會決議通過111年股東常會召開事宜

發言人：嚴守信

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/08

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/02/28

11.停止過戶截止日期:111/04/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議。

14.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上之股東。

2.受理提案期間：訂於111年2月18日至111年3月1日下午5時止受理本次股東常會之提案

，以書面方式向本公司提出，提案限一項並以三百字為限。

3.受理提案方式：凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達並明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。

4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。

二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上之股東。

2.應選名額：董事七名(含獨立董事三名)。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名

額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

3.提名受理期間：自111年2月18日起至111年3月1日止。凡有意提名之股東務請於受理

提名期間111年2月18日起至111年3月1日下午5時前寄(送)達受理處所，請於信封封面上

加註『股東會提名函件』字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。

4.受理提名處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年3月29日至111年4

月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

票。

四、本公司110年度虧損撥補情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告

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