【公告】凱衛111年召開股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月16日

公司名稱:凱衛 (5201)

主 旨:凱衛111年召開股東常會相關事宜

發言人:許進順

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓(台北總公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業概況報告。

(二)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)一一○年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。

(五)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一六五條規定,自111年4月18日起至111年6月16日止停止股票過戶,

因最後過戶日111年4月17日適逢星期例假日,故現場過戶提前至111年4月15日

(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構

元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)

電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以111年4月17日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東,屆時未收到之股東,

請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(3)依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,開會

通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另

寄發開會通知書及委託書。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日,檢附

相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓),特此公告。