【公告】凱碩第九屆董事當選名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：凱碩 (8059)

主 旨：凱碩第九屆董事當選名單

發言人：吳麗美

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：章瑛

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：田弘茂

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：姜台昌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許文漢

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：Khongsit Choukitcharoen

獨立董事 傅紀清

獨立董事 鄭曉東

獨立董事 邱慧吟

4.舊任者簡歷:

金寶電子工業股份有限公司代表人：章瑛 博智電子股份有限公司董事

仁寶電腦工業股份有限公司資深副總

金寶電子工業股份有限公司代表人：田弘茂 財團法人國策研究院文教基金會董事長

金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立 康舒科技股份有限公司董事長兼總經理

金寶電子工業股份有限公司代表人：姜台昌 東莞凱寶電子有限公司董事兼總經理

金寶電子工業股份有限公司代表人：許文漢 金寶電子工業股份有限公司公司治理主管

金寶電子工業股份有限公司代表人：Khongsit Choukitcharoen 泰金寶科技股份有限公

司董事兼總經理

傅紀清 活力台灣科技股份有限公司董事長

鄭曉東 群己聯合律師事務所主持律師

邱慧吟 鑫大聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：章瑛

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許偉洋

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：黃玉輝

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：姜台昌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許文漢

獨立董事 傅紀清

獨立董事 蔡建文

獨立董事 許勝豪

6.新任者簡歷:

金寶電子工業股份有限公司代表人：章瑛 博智電子股份有限公司董事

仁寶電腦工業股份有限公司資深副總

金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立 康舒科技股份有限公司董事長兼總經理

金寶電子工業股份有限公司代表人：許偉洋 金寶電子工業股份有限公司董事

金寶電子工業股份有限公司代表人：黃玉輝 新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司

董事兼總經理

金寶電子工業股份有限公司代表人：姜台昌 東莞凱寶電子有限公司董事兼總經理

金寶電子工業股份有限公司代表人：許文漢 金寶電子工業股份有限公司公司治理主管

傅紀清 活力台灣科技股份有限公司董事長

蔡建文 欣訊科技股份有限公司獨立董事

許勝豪 立寶電子股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第八屆董事會任期屆滿，股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

金寶電子工業股份有限公司：129,958,907股

傅紀清： 0股

蔡建文： 0股

許勝豪： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(獨立董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。