【公告】全域董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林仕群

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路316巷56號地下一樓(長虹瑞光大樓第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年辦理減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無