【公告】全坤建董事會決議召開113年度股東常會相關事宜.

日 期：2024年03月13日

公司名稱：全坤建 (2509)

主 旨：全坤建董事會決議召開113年度股東常會相關事宜.

發言人：韋建玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.本公司112年度營業報告。

B.112年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

A.本公司112年度決算表冊案。

B.擬具本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事提名期間為113/3/29~113/4/8,逾期不予受理.