【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年06月12日

公司名稱：元禎 (1725)

主 旨：元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動

發言人：張慶農

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆

(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎

(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男

(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承

獨立董事

(1)鄭涵雲

(2)陳信宏

4.舊任者簡歷:

董事

(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆

簡歷：元禎企業股份有限公司董事長、元禎企業股份有限公司總經理

(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎

簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長

(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男

簡歷：證券櫃檯買賣中心總經理

(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承

簡歷：三橫實業股份有限公司董事長

獨立董事

(1)鄭涵雲

簡歷：中道法律事務所律師

(2)陳信宏

簡歷：衛豐保全股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎

(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:李許元齡

(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:徐振隆

(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承

獨立董事

(1)鄭涵雲

(2)陳榮宗

(3)高榮成

6.新任者簡歷:

董事

(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎

簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長

(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:李許元齡

簡歷：華南金控董事、華南商業銀行董事

華南永昌證券投資信託股份有限公司董事

(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:徐振隆

簡歷：本公司董事長、本公司總經理

(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承

簡歷：三橫實業股份有限公司董事長

獨立董事

(1)鄭涵雲

簡歷：中道法律事務所律師

(2)陳榮宗

簡歷：長春人造樹脂廠股份有限公司董事

(3)高榮成

簡歷：華南商業銀行副總經理

華南證券投資顧問股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人：許元禎 19,340,657股

(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人：李許元齡 19,340,657股

(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人：徐振隆 1,486,436股

(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人：廖丕承 1,486,436股

獨立董事

(1)鄭涵雲：0股

(2)陳榮宗：0股

(3)高榮成：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。