【公告】元創精密111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年05月30日

公司名稱：元創精密 (3685)

主 旨：元創精密111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：張明弘

說 明：

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量

(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘

(3)董事-李昭霈

(4)獨立董事-陳俊茂

(5)監察人-江明煌

(6)監察人-林勝結

(7)監察人-艾伯投資有限公司

4.舊任者簡歷:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)

(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)

(3)董事-李昭霈(坦德科技股份有限公司總經理)

(4)獨立董事-陳俊茂(永懋聯合法律事務所主持律師)

(5)監察人-江明煌(喬豐實業股份有限公司董事長)

(6)監察人-林勝結(萬泰聯合會計師事務所會計師)

(7)監察人-艾伯投資有限公司(元創精密車業股份有限公司監察人)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量

(2)董事-張明弘

(3)董事-林勝結

(4)董事-艾伯投資有限公司

(5)獨立董事-陳俊茂

(6)獨立董事-劉德壽

(7)獨立董事-林昀珊

6.新任者簡歷:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)

(2)董事-張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)

(3)董事-林勝結(萬泰聯合會計師事務所會計師)

(4)董事-艾伯投資有限公司(元創精密車業股份有限公司董事)

(5)獨立董事-陳俊茂(長曜國際法律事務所主持律師)

(6)獨立董事-劉德壽(壽德法律事務所主持律師)

(7)獨立董事-林昀珊(嘉眾合署會計師事務所會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(18,344,076股)

(2)董事-張明弘(399,000股)

(3)董事-林勝結(439,000股)

(4)董事-艾伯投資有限公司(18,344,076股)

(5)獨立董事-陳俊茂(0股)

(6)獨立董事-劉德壽(0股)

(7)獨立董事-林昀珊(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。