【公告】倍微董事會決議召開113年度股東常會時地案

日 期：2024年03月06日

公司名稱：倍微 (6270)

主 旨：倍微董事會決議召開113年度股東常會時地案

發言人：黃美津

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號(福容大飯店台北二館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度決算表冊案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

1.修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，謹訂於民國113年03月18日起至民國113年03月

27日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路一段75號5樓受理

股東提出之股東常會議案。