【公告】修正南六112年度年報部份內容

日 期：2024年07月23日

公司名稱：南六 (6504)

主 旨：修正南六112年度年報部份內容

發言人：張三華

說 明：

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)致股東報告書/第2頁

(2)董事會多元化及獨立性/第16頁

(3)董事長與總經理為同一人/第14頁及第18頁

(4)酬金揭露方式/第18頁及第22頁及第25頁

(5)*不論職*/第22頁

(6)審計委員會運作情形/第31頁

(7)氣候相關資訊/無頁次

(8)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形/第56頁

(9)股本經過表格(每股面額)/第59頁

(10)最近二年度每股資料之每股淨值、每股盈餘及其餘欄位/第61頁

(11)限制員工權利新股/第63頁

(12)最近二年度從業員工人數/第75頁

(13)資通安全管理/無頁次

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)致股東報告書/補充預算執行情形、研究發展狀況及預期銷售數量/第2頁至第3頁

(2)董事會多元化及獨立性/補充董事會多元化、具體管理目標與落實達成情形、

獨立董事人數、比重及如何具備獨立性/第15頁至第19頁

(3)董事長與總經理為同一人/補充其原因、合理性、必要性及因應措施/

第14頁及第20頁

(4)酬金揭露方式/補充總額/第21頁及第24頁及第27頁

(5)刪除誤植文字/第24頁

(6)審計委員會運作情形/補充其他應記載事項未有說明情形/第34頁

(7)新增氣候相關資訊/第53頁至第57頁

(8)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形/

揭露截至年報刊印日止資料及補充股權移轉資訊及質押資訊/第64頁

(9)股本經過表格(發行價格)/第67頁

(10)最近二年度每股資料之每股淨值、每股盈餘資料填至年報刊印日最近一季

會計師核閱資料及其餘欄位填列截至年報刊印日之資訊/第69頁

(11)補充限制員工權利新股辦理情形/第71頁

(12)最近二年度從業員工人數填列截至年報刊印日之資訊/第83頁

(13)新增資通安全管理政策/第85頁至第87頁

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無