【公告】信昌電董事會決議召開一一一年股東常會,召集事由及停止過戶期間等事宜

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日 期:2022年02月22日

公司名稱:信昌電 (6173)

主 旨:信昌電董事會決議召開一一一年股東常會,召集事由及停止過戶期間等事宜

發言人:羅夏盈

說 明:

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業及決算報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞之分派報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

盈餘分配情形於開會四十日前另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期:111/06/14上午9時30分(報到時間自上午8時30分起)。

(2)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以

書面向本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自111年4月1日起至111年4月11日

下午17時止,受理股東提案處所為本公司股務辦事處(地址:臺北市內湖區行善路

398號8樓);並依公司法第177條之1規定於召開股東會時,股東得採行電子方式行

使表決權。