【公告】佳能代重要子公司一品光學111年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月12日

公司名稱：佳能 (2374)

主 旨：代重要子公司一品光學111年股東常會重要決議事項

發言人：曾明仁

說 明：

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分派案。

普通股股利：每股分派現金股利0.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：佳能企業股份有限公司代表人：曾明仁

董事：佳能企業股份有限公司代表人：董俊仁

董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台

董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章

董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳

董事：徐三偉

董事：吳漢宗

監察人：王思懿

監察人：睿信投資股份有限公司代表人：莊寶琴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。