【公告】代重要子公司(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司董事異動

日 期：2024年08月06日

公司名稱：方方土霖 (4527)

主 旨：代重要子公司堃霖冷凍機械(上海)有限公司董事異動

發言人：蘇麗玲

說 明：

1.發生變動日期:113/08/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事代表人:清齊國際有限公司/黃玉芬

(2)法人董事代表人:清齊國際有限公司/陳秀葉

(3)法人董事代表人:清齊國際有限公司/陳永和

(4)法人董事代表人:清齊國際有限公司/蔡孟穎

(5)法人監察人代表人:清齊國際有限公司/柯文吉

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事代表人:黃玉芬/堃霖冷凍機械股份有公司董事

(2)法人董事代表人:陳秀葉/堃霖冷凍機械股份有公司董事

(3)法人董事代表人:陳永和/江西東成空調設備有限公司總經理

(4)法人董事代表人:蔡孟穎/江西東成空調設備有限公司營銷總監

(5)法人監察人代表人:柯文吉/堃霖冷凍機械股份有公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事代表人:清齊國際有限公司/盧清文

6.新任者簡歷:

(1)法人董事代表人:清齊國際有限公司/盧清文

/東元總合科技(杭州)有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:董事席次縮減解任及改派。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/08/06

12.同任期董事變動比率:57%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。