【公告】代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年05月11日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

發言人：王桂英

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營運狀況報告。

2.監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.提高額定資本總額及修訂「公司章程」案。

2.討論本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:111/05/29

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:無