【公告】代子公司雍利企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月05日

公司名稱:鳳凰 (5706)

主 旨:代子公司雍利企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項

發言人:卞傑民

說 明:

1.股東常會日期:113/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。