【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2023年股東會重要決議事項

日 期：2024年04月24日

公司名稱：英利-KY (2239)

主 旨：代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2023年股東會重要決議事項

發言人：白秉諺

說 明：

1.股東常會日期:113/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案

3.重要決議事項二、章程修訂:關於修訂<公司章程>部分條款的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)2023年度董事會工作報告

(2)2023年度監事會工作報告

(3)2023年年度報告全文及摘要

(4)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案

(5)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案

(6)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案

(7)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案

(8)關於續聘會計師事務所的議案

(9)關於修訂<董事會議事規則>部分條款的議案

(10)關於修訂<獨立董事工作制度>部分條款的議案

(11)關於修訂<關聯交易決策制度>部分條款的議案

(12)關於修訂<公司分紅管理制度>部分條款的議案

(13)關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案

7.其他應敘明事項:無