【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司法院會議及股東特別大會之決議

日 期：2024年08月26日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司法院會議及股東特別大會之決議

發言人：王照宇

說 明：

1.股東臨時會日期:113/08/26

2.重要決議事項:

本公司擬以協議安排方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(下稱”ACCC”)之計畫

（下稱”本私有化計畫”），經ACCC舉行之法院會議及股東特別大會決議如下:

(1)法院會議:本私有化計畫之議案未獲計劃股東及無利害關係股東投票通過。

(2)股東特別大會:

(A)未通過註銷計劃股份，減少ACCC的已發行股本。

(B)未通過同時向要約人(即本公司)發行數目相等於被註銷計劃股份的新股，以及將因

計劃股份的註銷而創設的儲備用於按面值繳足上述新的股份。

3.其他應敘明事項:

(1)由於本私有化計畫未能於法院會議及股東特別大會獲得批准，本私有化計畫將

不會被執行。

(2)ACCC於香港聯交所的上市地位將不會被撤銷。