【公告】今展科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：今展科 (6432)

主 旨：今展科董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：任若琳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞案。

(4)可轉換公司債執行報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任守則」修正名稱及部份條文。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。

(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)公司債停止轉換期間︰自111年04月11日起至111年06月09日止。

(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 111年

04月04日起至111年04月14日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之

提案。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月10日至111年06月

06日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。