【公告】仁寶113年股東常會選舉第十五屆董事暨董事變動達三分之一

中央社

日 期：2024年05月31日

公司名稱：仁寶 (2324)

主 旨：仁寶113年股東常會選舉第十五屆董事暨董事變動達三分之一

發言人：呂清雄

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 許勝雄

董事 陳瑞聰

董事 斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立

董事 柯長崎

董事 許勝傑

董事 周永嘉

董事 翁宗斌

董事 許炯奇

董事 張明智

董事 Anthony Peter Bonadero

董事 彭聖華

獨立董事 宣明智

獨立董事 蔡堆

獨立董事 沈文忠

4.舊任者簡歷:

董事 許勝雄 仁寶電腦工業(股)公司董事長

董事 陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長

董事 斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 柯長崎 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 許勝傑 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 周永嘉 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 許炯奇 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 張明智 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 Anthony Peter Bonadero 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 彭聖華 仁寶電腦工業(股)公司董事

獨立董事 宣明智 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

獨立董事 蔡堆 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

獨立董事 沈文忠 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳瑞聰

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌

董事 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎

董事 許勝傑

董事 許介立

董事 斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿

董事 翁宗斌

董事 許炯奇

董事 Anthony Peter Bonadero

董事 彭聖華

獨立董事 蔡篤恭

獨立董事 沈文忠

獨立董事 張立秋

獨立董事 洪水樹

獨立董事 黃資婷

6.新任者簡歷:

董事 陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌 金寶電子工業(股)公司董事

董事 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 許勝傑 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 許介立 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿 廣積科技(股)公司董事

董事 翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 許炯奇 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 Anthony Peter Bonadero 仁寶電腦工業(股)公司董事

董事 彭聖華 仁寶電腦工業(股)公司董事

獨立董事 蔡篤恭 力成科技(股)公司董事長

獨立董事 沈文忠 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事

獨立董事 張立秋 寶齡富錦生技(股)公司董事長

獨立董事 洪水樹 可成科技(股)公司董事長

獨立董事 黃資婷 宏碁(股)公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 陳瑞聰 35,352,587股

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌 151,628,692股

董事 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎 1,380,000股

董事 許勝傑 9,204,201股

董事 許介立 4,117,569股

董事 斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿 5,000,000股

董事 翁宗斌 6,618,618股

董事 許炯奇 2,117,731股

董事 Anthony Peter Bonadero 0股

董事 彭聖華 835,000股

獨立董事 蔡篤恭 0股

獨立董事 沈文忠 2,836,000股

獨立董事 張立秋 0股

獨立董事 洪水樹 0股

獨立董事 黃資婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年11月18日公司名稱：樺晟(3202)主 旨：樺晟獨立董事辭任暨董事變動達三分之一以上(調整第8點說明)發言人：魏孝秦(暫代)說 明：1.發生變動日期:113/11/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:劉燈城4.舊任者簡歷:雋揚國際股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:5/913.同任期獨立董事變動比率:3/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月14

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    日 期：2024年11月21日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：代重要子公司來穎科技(股)公司補選董事及增選監察人一席發言人：王鼎章說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:漢穎科技(股)公司監察人:無4.舊任者簡歷:董事:來穎科技(股)董事監察人:無5.新任者職稱及姓名:董事:錸寶科技(股)公司 代表人:林素麗監察人:杜惠芝6.新任者簡歷:董事:來穎科技(股)董事監察人:來穎科技(股)監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事及增選監察人一席9.新任者選任時持股數:董事:錸寶科技(股)公司 代表人:林素麗 21,272,114股監察人:杜惠芝 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/2111.新任生效日期:113/11/2112.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用1

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    日 期：2024年11月20日公司名稱：聯友金屬(7610)主 旨：聯友金屬董事辭任發言人：吳永中說 明：1.發生變動日期:113/11/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:謝宗翰4.舊任者簡歷:詠翰實業有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/26~115/6/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月20日接獲辭任書，並於114年1月20日起生

  • 【公告】青松健康代重要子公司青松長照社團法人董事解任

    日 期：2024年11月20日公司名稱：青松健康(6931)主 旨：代重要子公司青松長照社團法人董事解任發言人：周孟賢說 明：1.發生變動日期:113/11/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳奕兆4.舊任者簡歷:陳奕兆/青松健康(股)公司總經理室特助青松長照社團法人董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:轉讓全部持分，當然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/12~117/02/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

  • 【公告】彩晶代子公司Brightpro Resources Limited唯一法人股東改派董事

    日 期：2024年11月19日公司名稱：彩晶(6116)主 旨：代子公司Brightpro Resources Limited唯一法人股東改派董事發言人：邱博興說 明：1.發生變動日期:113/11/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/林純維4.舊任者簡歷:Brightpro Resources Limited董事5.新任者職稱及姓名:董事/邱博興6.新任者簡歷:瀚宇彩晶股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/1912.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權

  • 【公告】彩晶代重要子公司Hannspirit(BVI) Holding Limited唯一法人股東改派董事

    日 期：2024年11月19日公司名稱：彩晶(6116)主 旨：代重要子公司Hannspirit(BVI) Holding Limited唯一法人股東改派董事發言人：邱博興說 明：1.發生變動日期:113/11/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/林純維4.舊任者簡歷:Hannspirit(BVI) Holding Limited董事5.新任者職稱及姓名:董事/邱博興6.新任者簡歷:瀚宇彩晶股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/1912.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7

  • 【公告】中航獨立董事異動

    日 期：2024年11月20日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航獨立董事異動發言人：唐邦正說 明：1.發生變動日期:113/11/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:許逸弘/獨立董事4.舊任者簡歷:財團法人亞太文經學術基金會董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/12~114/05/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日

    日 期：2024年11月18日公司名稱：全心投控(2718)主 旨：全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日發言人：夏美足說 明：1.事實發生日：民國113年10月08日2.公司名稱：全心投資控股股份有限公司(原名：晶悅國際飯店股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年10月08日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330168410號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年06月26日(4)變更前公司名稱：晶悅國際飯店股份有限公司(5)變更後公司名稱：全心投資控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱：晶悅(7)變更後公司簡稱：全心投控6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：無

  • 【公告】全心投控股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

    日 期：2024年11月20日公司名稱：全心投控(2718)主 旨：全心投控股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：夏美足說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:全心投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無