【公告】交流資服董事會決議召開113年股東常會日期相關事宜

日 期：2024年04月09日

公司名稱：交流資服 (6984)

主 旨：交流資服董事會決議召開113年股東常會日期相關事宜

發言人：李常裕

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告案。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起

至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年

4月29日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市南京東路三段103號11樓)，

電話：(02)2507-8851。