【公告】亞果遊艇113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：亞果遊艇 (7566)

主 旨：亞果遊艇113年度股東常會重要決議事項

發言人：黃美玲

說 明：

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事案。

當選名單如下：

董事：

侯佑霖

台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮

台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義

台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳

玉雨投資有限公司代表人：楊茜羽

湯宏仁

獨立董事:

盧繼剛

麥玉煒

王覲文

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。