【公告】亞光董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月07日

公司名稱：亞光 (3019)

主 旨：亞光董事會決議召開112年股東常會

發言人：張士駿

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:臺中市潭子區建國路一號3F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)第四次買回庫藏股執行情形報告。

(六)本公司董事會議事規則修訂案。

(七)本公司間接投資大陸情形報告。

(八)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。