【公告】五福董事會重要決議事項

日 期：2024年03月11日

公司名稱：五福 (2745)

主 旨：五福董事會重要決議事項

發言人：蔡長霖

說 明：

1.事實發生日:113/03/11

2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/03/11董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。

(3)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(4)通過因應事務所會計師內部輪調，更換會計師案。

(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(6)通過本公司簽證會計師委任及決議其公費案。

(7)通過本公司全面改選董事案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(9)通過本公司民國113年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。