【公告】互動112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月30日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動112年股東常會重要決議事項

發言人：陳美琪

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事七人(含獨立董事三人):

(1)董事:

黃文芳 (仲琦科技股份有限公司法人董事代表人)

劉美蘭 (仲琦科技股份有限公司法人董事代表人)

邱培舜 (仲琦科技股份有限公司法人董事代表人)

王榮煌 (加來開發有限公司法人董事代表人)

(2)獨立董事:

莊烋真

施朝福

王清瑩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。