【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。

日 期：2024年06月20日

公司名稱：久正 (6167)

主 旨：久正於一一三年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。

發言人：劉紹玲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:王世岳;

(2)自然人董事:陳淑桂;

(3)自然人董事:蘇河仰;

(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁;

(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓;

(6)獨立董事:蔡文傑;;

(7)獨立董事:段家瑞;

(8)獨立董事:馮竹健;

(9)獨立董事:賴子睿。

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;

(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;

(3)自然人董事:蘇河仰 久正光電股份有限公司董事;

(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;

(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司

營運管理暨資材管理處處長;

(6)獨立董事:蔡文傑 久正光電股份有限公司獨立董事;

(7)獨立董事:段家瑞 久正光電股份有限公司獨立董事;

(8)獨立董事:馮竹健 久正光電股份有限公司獨立董事;

(9)獨立董事:賴子睿 久正光電股份有限公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:王世岳;

(2)自然人董事:陳淑桂;

(3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓;

(4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠;

(5)法人董事:羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹;;

(6)獨立董事:馮竹健;

(7)獨立董事:賴子睿;

(8)獨立董事:林家慶;

(9)獨立董事:胡光偉。

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;

(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;

(3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司

營運管理暨資材管理處處長;

(4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠 佰鴻工業股份有限公司

法人董事代表人;

(5)法人董事:羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹 羽禾股份有限公司董事;

(6)獨立董事:馮竹健 久正光電股份有限公司獨立董事;

(7)獨立董事:賴子睿 久正光電股份有限公司獨立董事;

(8)獨立董事:林家慶 慶鴻法律事務所主持律師;

(9)獨立董事:胡光偉 永華聯合會計師事務所所長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事王世岳:2,409,043股;

(2)自然人董事陳淑桂:698,060股;

(3)法人董事佰鴻工業股份有限公司:19,020,148股;

(4)法人董事萬旭投資股份有限公司:1,772,494股;

(5)法人董事羽禾股份有限公司:1,000,000股;

(6)獨立董事馮竹健:0股;

(7)獨立董事賴子睿:0股;

(8)獨立董事林家慶:0股;

(9)獨立董事胡光偉:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。