【公告】中鋼構112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：中鋼構 (2013)

主 旨：中鋼構112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王永志

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳火坤

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃建智

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰

董事 中龍鋼鐵股份有限公司代表人李昭祥

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人杜清芳

董事 日商株式會社IHI代表人林道鵬

董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪

董事 上恩投資股份有限公司代表人陳哲生

獨立董事 李驊登

獨立董事 李秀玲

獨立董事 羅維

4.舊任者簡歷:

陳火坤董事，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

黃建智董事，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理

陳瑞騰董事，中國鋼鐵股份有限公司工程副總經理

李昭祥董事，中龍鋼鐵股份有限公司總經理

杜清芳董事，中鋼碳素化學股份有限公司董事長

林道鵬董事，台灣石川島股份有限公司董事長

郭致豪董事，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助

陳哲生董事，柏林股份有限公司總經理

李驊登獨立董事，國立成功大學機械系教授

李秀玲獨立董事，義守大學會計系助理教授

羅維獨立董事，行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會審議委員

5.新任者職稱及姓名:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳火坤

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃建智

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰

董事 中龍鋼鐵股份有限公司代表人李昭祥

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人杜清芳

董事 日商株式會社IHI代表人林道鵬

董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪

董事 上恩投資股份有限公司代表人陳哲生

獨立董事 李驊登

獨立董事 李秀玲

獨立董事 羅維

6.新任者簡歷:

陳火坤董事，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

黃建智董事，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理

陳瑞騰董事，中國鋼鐵股份有限公司工程副總經理

李昭祥董事，中龍鋼鐵股份有限公司總經理

杜清芳董事，中鋼碳素化學股份有限公司董事長

林道鵬董事，台灣石川島股份有限公司董事長

郭致豪董事，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助

陳哲生董事，柏林股份有限公司總經理

李驊登獨立董事，國立成功大學機械系教授

李秀玲獨立董事，義守大學會計系助理教授

羅維獨立董事，行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會審議委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

中國鋼鐵股份有限公司：66,487,844股

中龍鋼鐵股份有限公司：4,217,000股

中鋼碳素化學股份有限公司：600,069股

日商株式會社IHI：11,061,690股

弘博鋼鐵股份有限公司：3,899,000股

上恩投資股份有限公司：496,000股

李驊登：0股

李秀玲：0股

羅維：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/23

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無