【公告】中鋼代子公司中龍鋼鐵公司董監事任期屆滿改選名單

日 期：2023年09月01日

公司名稱：中鋼 (2002)

主 旨：代子公司中龍鋼鐵公司董監事任期屆滿改選名單

發言人：黃建智

說 明：

1.發生變動日期:112/09/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中鋼公司代表人翁朝棟

(2)董事：中鋼公司代表人王錫欽

(3)董事：中鋼公司代表人黃建智

(4)董事：中鋼公司代表人陳守道

(5)董事：中鋼公司代表人劉敏雄

(6)監察人：中鋼公司代表人黃一中

(7)監察人：中鋼公司代表人周鴻泰

4.舊任者簡歷:

(1)董事：中鋼公司代表人翁朝棟，中鋼公司董事長

(2)董事：中鋼公司代表人王錫欽，中鋼公司總經理

(3)董事：中鋼公司代表人黃建智，中鋼公司執行副總經理

(4)董事：中鋼公司代表人陳守道，中鋼公司生產部門副總經理

(5)董事：中鋼公司代表人劉敏雄，中鋼公司業務部門副總經理

(6)監察人：中鋼公司代表人黃一中，中鋼公司行政部門副總經理

(7)監察人：中鋼公司代表人周鴻泰，中鋼公司財務部門助理副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中鋼公司代表人翁朝棟

(2)董事：中鋼公司代表人王錫欽

(3)董事：中鋼公司代表人黃建智

(4)董事：中鋼公司代表人陳守道

(5)董事：中鋼公司代表人劉敏雄

(6)監察人：中鋼公司代表人黃一中

(7)監察人：中鋼公司代表人周鴻泰

6.新任者簡歷:

(1)董事：中鋼公司代表人翁朝棟，中鋼公司董事長

(2)董事：中鋼公司代表人王錫欽，中鋼公司總經理

(3)董事：中鋼公司代表人黃建智，中鋼公司執行副總經理

(4)董事：中鋼公司代表人陳守道，中鋼公司生產部門副總經理

(5)董事：中鋼公司代表人劉敏雄，中鋼公司業務部門副總經理

(6)監察人：中鋼公司代表人黃一中，中鋼公司行政部門副總經理

(7)監察人：中鋼公司代表人周鴻泰，中鋼公司財務部門助理副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

中鋼公司(代表人翁朝棟)：8,612,586,123股

中鋼公司(代表人王錫欽)：8,612,586,123股

中鋼公司(代表人黃建智)：8,612,586,123股

中鋼公司(代表人陳守道)：8,612,586,123股

中鋼公司(代表人劉敏雄)：8,612,586,123股

監察人：

中鋼公司(代表人黃一中)：8,612,586,123股

中鋼公司(代表人周鴻泰)：8,612,586,123股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/28~112/09/27

11.新任生效日期:112/09/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無