【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行第十二屆董事名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：開發金 (2883)

主 旨：中華開發金控代子公司凱基銀行第十二屆董事名單

發言人：張立荃

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)曹慧姝

(2)張立荃

(3)顏志堅

(4)王儷容

(5)李天成

(6)陳富榮

4.舊任者簡歷:

(1)曹慧姝/凱基銀行董事及總經理

(2)張立荃/凱基銀行董事、中華開發金控資深副總經理

(3)顏志堅/凱基銀行董事、中華開發金控資深副總經理

(4)王儷容/凱基銀行獨立董事、中華金融科技產業促進會常務理事

(5)李天成/凱基銀行獨立董事

(6)陳富榮/凱基銀行獨立董事

5.新任者姓名:

(1)Stefano Paolo Bertamini (龐德明)

(2)曹慧姝

(3)David Richard Thomas(唐道維)

(4)顏志堅

(5)黃碧玲

(6)陳麗琦

(7)游瑞德

(8)李天成

(9)陳富榮

6.新任者簡歷:

(1)Stefano Paolo Bertamini (龐德明)/中華開發金控董事及總經理

(2)曹慧姝/凱基銀行董事及總經理

(3)David Richard Thomas(唐道維)/中華開發金控資深副總經理

(4)顏志堅/凱基銀行董事及中華開發金控資深副總經理

(5)黃碧玲/中華開發金控資深副總經理

(6)陳麗琦/勤業眾信會計師事務所合夥人

(7)游瑞德/中華開發資本獨立董事

(8)李天成/凱基銀行獨立董事

(9)陳富榮/凱基銀行獨立董事

7.異動原因:任期屆滿，母公司中華開發金控重新派任董事及獨立董事。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14至111/06/13

9.新任生效日期:111/06/27

10.其他應敘明事項:

(1)上述董事均為母公司中華開發金融控股股份有限公司之法人代表；

(2)舊任董事原任期至111/06/13止，惟依公司法第195條及凱基銀行章程第11條規

定，延長其執行職務至母公司重新派任董事就任時(111/06/27)為止。