【公告】中華化113年股東常會改選董事選舉結果暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月24日

公司名稱：中華化 (1727)

主 旨：中華化113年股東常會改選董事選舉結果暨三分之一以上董事發生變動

發言人：干凱恩

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：干文元

董事：眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安

董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政

董事：陳賢雄

董事：干漢皋

董事：唐樹萬

獨立董事：蔣孝澈

獨立董事：余光化

獨立董事：蔡淑真

獨立董事：馬小康

4.舊任者簡歷:

干文元/中華化學董事長兼總經理

眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安/中華化學監察人

臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政/永光化學協理

陳賢雄/Springfield Media(澳洲)董事

干漢皋/江蘇信實監事

唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長

蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授

余光化/聯成化科華南區總裁

蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師

馬小康/台灣大學機械工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：干文元

董事：眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬

董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰

董事：馮億苓

董事：干漢皋

獨立董事：蔣孝澈

獨立董事：馬小康

獨立董事：劉郁純

獨立董事：孫碧娟

6.新任者簡歷:

干文元/中華化學董事長

眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長

臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰/永光化學副總

馮億苓/中華化學副總經理

干漢皋/中華化學董事

蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授

馬小康/台灣大學機械工程學系教授

劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師

孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

干文元10,689,858股

眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬8,207,740股

臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰5,500,000股

馮億苓 3,367股

干漢皋 1,064,225股

蔣孝澈 0股

馬小康 0股

劉郁純 0股

孫碧娟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無