【公告】中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年04月10日

公司名稱：中華化 (1727)

主 旨：中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：干凱恩

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)本公司審計委員會查核112年度營業決算報告。

(3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」

修正案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第二十九屆新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無