【公告】中興電董事改選當選名單

日 期：2023年05月24日

公司名稱：中興電 (1513)

主 旨：中興電董事改選當選名單

發言人：郭慧娟

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛元投資股份有限公司代表人江義福

董事:日日興科技股份有限公司代表人郭慧娟

董事:日日興科技股份有限公司代表人張偉荃

董事:日日興科技股份有限公司代表人江馥年

董事:日日興科技股份有限公司代表人吳金條

董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯

獨立董事:陳瓊讚、白省三、陳鴻基

4.舊任者簡歷:

盛元投資股份有限公司代表人江義福:中興電工機械股份有限公司董事長

日日興科技股份有限公司代表人郭慧娟:中興電工機械股份有限公司總經理

日日興科技股份有限公司代表人張偉荃:中興電工機械股份有限公司副總經理

日日興科技股份有限公司代表人江馥年:庫網金融科技股份有限公司董事長

日日興科技股份有限公司代表人吳金條:新聚興環保工程總經理

中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯:中興電工機械股份有限公司董事

獨立董事陳瓊讚:萬眾管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事白省三:三門聯合建築師事務所主持建築師

獨立董事陳鴻基:新鋼工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛元投資股份有限公司代表人江義福

董事:日日興科技股份有限公司代表人郭慧娟

董事:日日興科技股份有限公司代表人張偉荃

董事:日日興科技股份有限公司代表人江馥年

董事:日日興科技股份有限公司代表人沈頌欽

董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯

獨立董事:陳瓊讚、白省三、陳鴻基

6.新任者簡歷:

盛元投資股份有限公司代表人江義福:中興電工機械股份有限公司董事長

日日興科技股份有限公司代表人郭慧娟:中興電工機械股份有限公司總經理

日日興科技股份有限公司代表人張偉荃:中興電工機械股份有限公司副總經理

日日興科技股份有限公司代表人江馥年:庫網金融科技股份有限公司董事長

日日興科技股份有限公司代表人沈頌欽:壹傳科技股份有限公司董事

中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯:中興電工機械股份有限公司董事

獨立董事陳瓊讚:萬眾管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事白省三:三門聯合建築師事務所主持建築師

獨立董事陳鴻基:新鋼工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

盛元投資股份有限公司:38,922,546股

代表人江義福:105,956股

日日興科技股份有限公司:6,266,514股

代表人郭慧娟:0股

代表人張偉荃:311,121股

代表人江馥年:77,401股

代表人沈頌欽:0股

中嘉國際投資股份有限公司:2,256,730股

代表人翁明顯:0股

獨立董事陳瓊讚:0股

獨立董事白省三:0股

獨立董事陳鴻基:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/28~112/06/27

11.新任生效日期:112/05/24~115/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無