【公告】中福第二十一屆第一次董事會選任董事長

日 期：2024年08月26日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福第二十一屆第一次董事會選任董事長

發言人：陳建

說 明：

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳建

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳建

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），

董事會推選董事長。

9.新任生效日期:113/08/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

今日董事會由陸榮木董事推舉陳建董事為董事長候選人，江嘉芸獨立董事推舉

黃立中董事為董事長候選人，經全體出席董事表決（親自出席6席，委託出席2席）

後，過半董事（5席）同意由陳建董事當選第二十一屆董事會董事長。