【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

日 期：2022年05月04日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議召集一一一年股東常會相關事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號11樓

4.召集事由一、報告事項:

1. 本公司110年度營業報告書

2. 本公司110年度監察人查核報告

3. 本公司以私募方式發行民國110年度第一次及第二次國內有擔保普通公司債

發行情形報告。

4. 本公司以私募方式發行民國110年度第三次國內有擔保普通公司債發行情形

報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司110年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。

2. 本公司110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。