【公告】中揚光代子公司紘立光電股份有限公司111年股東常會全面改選

日 期：2022年06月22日

公司名稱：中揚光 (6668)

主 旨：代子公司紘立光電股份有限公司111年股東常會全面改選

發言人：施郁祥

說 明：

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中揚光電(股)公司 代表人：鄭成田

(2)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李榮洲

(3)董事：中揚光電(股)公司 代表人：許智程

(4)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李祖孟

(5)董事：中強光電(股)公司

(6)監察人：施郁祥

4.舊任者簡歷:

(1)董事：中揚光電(股)公司 代表人：鄭成田/中揚光電(股)公司董事長

(2)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李榮洲/中揚光電(股)公司總經理

(3)董事：中揚光電(股)公司 代表人：許智程/紘立光電(股)公司總經理

(4)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李祖孟/紘立光電(股)公司研發部資深經理

(5)董事：中強光電(股)公司/不適用

(6)監察人：施郁祥/中揚光電(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中揚光電(股)公司 代表人：鄭成田

(2)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李榮洲

(3)董事：中揚光電(股)公司 代表人：許智程

(4)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李祖孟

(5)董事：中強光電(股)公司

(6)監察人：施郁祥

6.新任者簡歷:

(1)董事：中揚光電(股)公司 代表人：鄭成田/中揚光電(股)公司董事長

(2)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李榮洲/中揚光電(股)公司總經理

(3)董事：中揚光電(股)公司 代表人：許智程/紘立光電(股)公司總經理

(4)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李祖孟/紘立光電(股)公司研發部資深經理

(5)董事：中強光電(股)公司/不適用

(6)監察人：施郁祥/中揚光電(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：中揚光電(股)公司 代表人：鄭成田/6,845,000股

(2)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李榮洲/6,845,000股

(3)董事：中揚光電(股)公司 代表人：許智程/6,845,000股

(4)董事：中揚光電(股)公司 代表人：李祖孟/6,845,000股

(5)董事：中強光電(股)公司/1,850,000股

(6)監察人：施郁祥/18,500股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/08 ~ 111/07/07

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無