【公告】上詮董事會通過召集 111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：上詮 (3363)

主 旨：上詮董事會通過召集 111年股東常會相關事宜

發言人：王詩捷

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金紅利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

111/03/29~111/05/27，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

111/03/25向往來證券商辦理轉換手續。