【公告】三豐113年股東常會重要決議

日 期：2024年05月23日

公司名稱：三豐 (5514)

主 旨：三豐113年股東常會重要決議

發言人：石淑瑛

說 明：

1.股東常會日期:113/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，

分配股票股利108,112,770元，每股配發0.5元，即每仟股配發50股。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立

董事3席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。

7.其他應敘明事項:無。