【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：三豐 (5514)

主 旨：三豐董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：石淑瑛

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(亞會議中心208會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業狀況報告

2.112年度審計委員會審查報告

3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表承認案

2.112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修訂公司章程

3.修訂股東會議事規則

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十三屆全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五、其他議案:

本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:無