【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案)

日 期：2024年04月10日

公司名稱：三發地產 (9946)

主 旨：三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案)

發言人：蔡文玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。

(4)本公司112年盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。(本次修正)

(5)本公司112年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。

(6)本公司112年度關係人重大交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司「公司章程」部分條文修訂案

第二案：本公司擬發行113年「限制員工權利新股」討論案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無