【公告】三星第二十二屆董事當選名單。

日 期：2024年06月13日

公司名稱：三星 (5007)

主 旨：三星第二十二屆董事當選名單。

發言人：許春宵

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

第二十一屆董事(含獨立董事)名單如下：

董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：吳順勝。

董事：李思佳。

董事：蔡政達。

獨立董事：蕭欽進。

獨立董事：簡國隆。

獨立董事：呂文水。

4.舊任者簡歷:

柯吉源:偉訓科技(股)公司董事長。

陳義忠:紘慶投資(股)公司董事長。

許志仁:兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事。

吳順勝:允順投資有限公司董事長。

李思佳:宗柏投資(股)公司董事長。

蔡政達:廣成產業(股)公司董事長。

蕭欽進:中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。

簡國隆:健成扣件(股)董事長。

呂文水:偉訓科技(股)監察人。

5.新任者職稱及姓名:

第二十二屆董事(含獨立董事)名單如下：

董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：吳順勝。

董事：李思佳。

董事：蔡政達。

獨立董事：蕭欽進。

獨立董事：簡國隆。

獨立董事：吳兆祥。

6.新任者簡歷:

柯吉源:富驊企業(股)公司董事長。

陳義忠:紘慶投資(股)公司董事長。

許志仁:兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事。

吳順勝:財團法人廖英鳴文教基金會榮譽董事長。

李思佳:宗柏投資(股)公司董事長。

蔡政達:廣成產業(股)公司董事長。

蕭欽進:中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。

簡國隆:健成扣件(股)董事長。

吳兆祥:富比庫(股)公司顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

第二十二屆董事(含獨立董事) 選任時持股數如下：

董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。

董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。

董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。

董事：吳順勝 股數： 2,626,000股。

董事：李思佳 股數： 1,410,804股。

董事：蔡政達 股數： 4,144,499股。

獨立董事：蕭欽進 股數： 0股。

獨立董事：簡國隆 股數： 49,759股。

獨立董事：吳兆祥 股數： 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。（任期屆滿全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。（任期屆滿全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用。（已由全體獨立董事組成審計委員會）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。