【公告】駿熠電獨立董事對董事會決議事項表示反對

日 期：2023年04月17日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：獨立董事對董事會決議事項表示反對

發言人：邵大海

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/04/17

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-楊宗翰/碩聯創業投資(股)公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司112年4月17日第13屆第31次臨時董事會之否決議案如下：

修正處分本公司84.375%轉投資事業-禾昌國際事業股份有限公司案，提請 討論。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-楊宗翰表示因過去未曾參與本案，故表示反對。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

董事會決議情形：

本案經主席徵詢全體出席董事共7席(含委託書1席)，其中3席董事反對，該議案依表決

結果照案通過。