【公告】阿瘦董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：阿瘦 (8443)

主 旨：阿瘦董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：羅麗玲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)修訂公司治理實務守則報告。

(四)修訂永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東

名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出

股東常會議案及董事候選人提名申請。

(2)受理股東提案及提名期間為112/04/13起至112/04/24止，每日上午九時至

下午十七時止(星期例假日除外）。

(3)受理提案及提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務處

(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月20日至

112年06月16日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會

e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。