【公告】達新董事(含獨立董事)任期屆滿改選

日 期：2023年06月16日

公司名稱：達新 (1315)

主 旨：達新董事(含獨立董事)任期屆滿改選

發言人：賴耿民

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事3席:

達權投資股份有限公司代表人:吳子聰

達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩

平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成

(2)自然人董事2席:

胡伯毅

胡(木百)聰

(3)獨立董事3席:

林克武

楊德旺

楊國樞

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事3席:

達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長

達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事

平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事

(2)自然人董事2席:

胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長

胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事

(3)獨立董事3席:

林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會召集人

楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊國樞-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事4席:

達權投資股份有限公司代表人:吳子聰

達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩

平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成

達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民

(2)自然人董事2席:

胡伯毅

胡(木百)聰

(3)獨立董事3席:

林克武

楊德旺

楊國樞

6.新任者簡歷:

達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長

達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事

平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事

達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民-達新工業股份有限公司資深副總經理

(2)自然人董事2席:

胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長

胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事

(3)獨立董事3席:

林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會召集人

楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊國樞-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任董事任期於112年6月4日屆滿，配合本次股東常會日期全面改選。

9.新任者選任時持股數:

達權投資股份有限公司代表人吳子聰／9,500,000股

達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／2,546,694股

平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／1,901,500股

達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民／4,000,000股

胡伯毅／1,700,961股

胡(木百)聰／1,500股

林克武／0股

楊德旺／9股

楊國樞／0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無