【公告】進典112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年05月15日

公司名稱：進典 (6843)

主 旨：進典112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃彥文

說 明：

1.發生變動日期:112/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

范義鑫

范義明

詠硯投資股份有限公司

劉克強

獨立董事：

鄭漢鐔

李清吟

高振坤

4.舊任者簡歷:

董事：

范義鑫 本公司總經理

范義明 本公司董事

詠硯投資股份有限公司 本公司法人董事

劉克強 本公司董事

獨立董事：

鄭漢鐔 本公司獨立董事

李清吟 本公司獨立董事

高振坤 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

范義鑫

范義明

詠硯投資股份有限公司

劉克強

獨立董事：

鄭漢鐔

李清吟

高振坤

林麗敏

6.新任者簡歷:

董事：

范義鑫 本公司總經理

范義明 本公司董事

詠硯投資股份有限公司 本公司法人董事

劉克強 本公司董事

獨立董事：

鄭漢鐔 本公司獨立董事

李清吟 本公司獨立董事

高振坤 本公司獨立董事

林麗敏 立本台灣會計師事務所資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

范義鑫 持股數：675,150股

范義明 持股數：933,860股

詠硯投資股份有限公司 持股數：6,809,500股

劉克強 持股數：0股

獨立董事：

鄭漢鐔 持股數：0股

李清吟 持股數：0股

高振坤 持股數：0股

林麗敏 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/05/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無