【公告】超豐第十屆第十一次董事會重要決議事項

日 期：2023年10月27日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：超豐第十屆第十一次董事會重要決議事項

發言人：陳笙

說 明：

1.事實發生日:112/10/27

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第十一次董事會重要決議摘要如下：

一、通過本公司112年第三季財務報告。

二、通過本公司113年度稽核計劃案。

三、通過本公司經理人晉升案。

四、通過本公司擬評估投資東南亞地區案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。