【公告】誠泰科技112年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)事宜

日 期：2023年06月19日

公司名稱：誠泰科技 (4767)

主 旨：誠泰科技112年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)事宜

發言人：林劍青

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

王勝義

賴清渠

陳勁州

李永鐽

獨立董事:

許立忠

陳嘉明

蔡柳卿

4.舊任者簡歷:

董事:

王勝義/誠泰工業科技(股)公司董事長

賴清渠/誠泰工業科技(股)公司總經理

陳勁州/台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠-總廠長室高級專員

李永鐽/誠泰工業科技(股)公司監察人

獨立董事:

許立忠/巨大機械工業特別助理兼發言人

陳嘉明/大同大學化學工程與生物科技系教授兼工程學院院長

蔡柳卿/國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼任系主任

5.新任者職稱及姓名:

董事:

王勝義

賴清渠

陳勁州

李永鐽

獨立董事:

許立忠

陳嘉明

蔡柳卿

6.新任者簡歷:

董事:

王勝義/誠泰工業科技(股)公司董事長

賴清渠/誠泰工業科技(股)公司總經理

陳勁州/台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠-總廠長室高級專員

李永鐽/誠泰工業科技(股)公司監察人

獨立董事:

許立忠/巨大機械工業特別助理兼發言人

陳嘉明/大同大學化學工程與生物科技系教授兼工程學院院長

蔡柳卿/國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼任系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

王勝義，持有股數1,664,693股

賴清渠，持有股數1,221,990股

陳勁州，持有股數718,764股

李永鐽，持有股數908,494股

獨立董事:

許立忠，持有股數 0股

陳嘉明，持有股數 0股

蔡柳卿，持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無