【公告】訊映董事會決議召開112年股東常會事宜(新增召集事由)

日 期：2023年04月25日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映董事會決議召開112年股東常會事宜(新增召集事由)

發言人：侯奇政

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度董事酬金分派案

(2)民國111年度員工酬勞分派及員工酬勞發行新股案

(3)民國111年度營業報告案

(4)審計委員審查民國111年度決算表冊案

(5)本公司國內第一次、第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債

發行情形案

(6)資本公積配發行現金予股東報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案

(2)民國111年度盈餘分派案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案(新增)

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)

(4)擬發行112年度限制員工權利新股案(新增)

(5)擬辦理私募普通股(新增)

(6)解任永安國際管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙（或另派代表人）之

董事職務案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。