【公告】華鎂鑫董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：華鎂鑫 (8087)

主 旨：華鎂鑫董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：邱美雅

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.「台南七股漁電廠」內控專案報告。

4.私募發行普通股案執行狀況報告。

5.限制員工權利新股案執行狀況報告。

6.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

7.修訂本公司「董事會議事規則」。

8.訂定本公司「公司治理守則」。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理112年度私募發行普通股案。

2.本公司擬發行112年限制員工權利新股案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「背書保證辦法」案。

5.修訂本公司「公司章程」案。

6.修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)本公司受理股東提案期間為民國112年03月27日至112年04月06 日止，凡有意提

案股東請於112年04月06日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。

(2)請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及

聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所:華鎂鑫科技股份有限公司。(地址

：台北市信義區松高路1號10樓之1；電話：02-27099889)。