【公告】華景電董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月09日

公司名稱：華景電 (6788)

主 旨：華景電董事會決議召開112年股東常會

發言人：管恩虎

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.111年度營業概況報告

B.111年度審計委員會查核報告

C.111年度盈餘分派現金紅利情形報告

D.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

E.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

F.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告

G.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告

H.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

A.111年度營業報告書及財務報告案

B.111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

A.改選第十二屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

A.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，其提案及提名受理

期間自112年04月01日至112年04月10日止，受理處所為本公司股務

(苗栗縣竹南鎮科義街41號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：112年05月06日至112年

06月03日止。