【公告】致伸112年股東常會補選董事

日 期：2023年05月25日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：致伸112年股東常會補選董事

發言人：蕭英怡

說 明：

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事:杜家濱

獨立董事：馬慧凡

6.新任者簡歷:

董事:杜家濱；本公司策略長

獨立董事：馬慧凡；台灣積體電路股份有限公司人力資源副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

董事:杜家濱0股

獨立董事：馬慧凡0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13至113/07/12

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/9

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無