【公告】聯昌股東會選任第14屆董事

日 期：2023年06月14日

公司名稱：聯昌 (2431)

主 旨：聯昌股東會選任第14屆董事

發言人：林春連

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：東元電機股份有限公司代表人 連昭志

董事:陳振剛

董事：東元電機股份有限公司代表人 邱純枝

董事：東元電機股份有限公司代表人 林久真

董事：東元電機股份有限公司代表人 蕭海洲

董事：楊邦彥

董事：楊文安

獨立董事：蔡政憲

獨立董事：汪承緯

獨立董事：蕭恩信

4.舊任者簡歷:

董事：東元電機股份有限公司代表人 連昭志 / 聯昌電子董事長

董事: 陳振剛 / 聯昌電子副董事長

董事：東元電機股份有限公司代表人 邱純枝 / 聯昌電子董事

董事：東元電機股份有限公司代表人 林久真 / 聯昌電子董事

董事：東元電機股份有限公司代表人 蕭海洲 / 聯昌電子董事

董事：楊邦彥 / 聯昌電子董事

董事：楊文安 / 聯昌電子董事

獨立董事：蔡政憲 / 聯昌電子獨立董事

獨立董事：汪承緯 / 聯昌電子獨立董事

獨立董事：蕭恩信 / 聯昌電子獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：東元電機股份有限公司代表人 連昭志

董事：東元電機股份有限公司代表人 邱純枝

董事：東元電機股份有限公司代表人 林久真

董事：東元電機股份有限公司代表人 蕭海洲

董事：楊邦彥

董事：楊文安

董事：清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎

董事：林宗德

獨立董事：林宛瑩

獨立董事：陳彥良

獨立董事：陳秋麟

6.新任者簡歷:

董事：東元電機股份有限公司代表人 連昭志 / 聯昌電子董事長

董事：東元電機股份有限公司代表人 邱純枝 / 聯昌電子董事

董事：東元電機股份有限公司代表人 林久真 / 聯昌電子董事

董事：東元電機股份有限公司代表人 蕭海洲 / 聯昌電子董事

董事：楊邦彥 / 聯昌電子董事

董事：楊文安 / 聯昌電子董事

董事：清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎 / 勤實商律師事務所律師

董事：林宗德 / 瑞傳科技董事長

獨立董事：林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授

獨立董事：陳彥良 / 台北大學法律系教授

獨立董事：陳秋麟 / 台灣大學電子所兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：東元電機股份有限公司代表人 連昭志(持股 37,542,159 股)

董事：東元電機股份有限公司代表人 邱純枝(持股 37,542,159 股)

董事：東元電機股份有限公司代表人 林久真(持股 37,542,159 股)

董事：東元電機股份有限公司代表人 蕭海洲(持股 37,542,159 股)

董事：楊邦彥 (持股 0股)

董事：楊文安 (持股 0股)

董事：清科隆企管顧問有限公司代表人 林佳穎(持股 425,075股)

董事：林宗德(持股 0股)

獨立董事：林宛瑩(持股 0股)

獨立董事：陳彥良(持股 0股)

獨立董事：陳秋麟(持股 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無